AML/CFT
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
W ramach usługi oferujemy wsparcie w zakresie AML/CFT lub pełnienie funkcji AML oficera. Nasze wsparcie obejmuje:
- audyt całej organizacji lub poszczególnych rozwiązań
- pomoc w dostosowaniu działalności do przepisów
- szkolenie (dla każdego szczebla organizacji i dedykowane organizacji)
- przygotowanie dokumentacji (umowy, procedury itp.)
- przygotowanie ogólnej analizy ryzyka, dostosowanej do organizacji
- analiza poszczególnych podejrzanych przypadków/transakcji
- analiza skomplikowanych przypadków/klientów
- przygotowanie do kontroli i wsparcie podczas kontroli
- wsparcie przy postępowaniach sądowych
- inne
Kancelaria
Kancelaria Adwokacka – JAN KOMOSA
ul. Szymanowskiego 4a/50
03-477 Warszawa
NIP:1231393112
Kontakt
- mail: kontakt@jmbiznes.pl
- tel.: 510 126 794
- jmbiznes.pl